股份有限公司：
一、兹委托 先生为本股东代理人，出席本公司 年 月 日举行的股东常会，代理本股东就下列会议事项行使本股东所委托表示的权利与意见。
（一）业务报告案 □1承认 □2反对 □3弃权
（二）营业报告及决算案 口1承认 口2反对 口3弃权
（三）盈余分配案 □1赞成 □2反对 □3弃权
（四）增加股本案（或修改章程案） □1赞成 □2反对 □3弃权
（五）改选董事及监事：
二、请将出席签到卡寄交代理代收执，如因故改期开会本委托书仍属有效（限此一会期）。
此致
股东户号：
股东户名： （盖原留印章）
股东地址：
委托代理人姓名： （代理人签章）
委托代理人身份证号码：
委托代理人住址：
年 月 日
附：
写作股东会议委托书，先写标题，应写成“授权委托书”或“出席股东会委托书”；其次写称谓，主要写明单位，即“ 股份有限公司”。
正文可分两个层次，一是写明受委托人的姓名、出席何时于何地召开的股东大会，并表明委托意向i二是写明委托事项，一般有三种情况：或是委托承认，或是委托反对，或是委托弃权。如不作说明，即是会议委托。要专门说明限此一次会期。
最后是签署，这部分很重要，要具体说明股东户号，股东地址，委托代理人姓名，委托代理人身份证号码，委托代理人住址，委托书签发时间，印章（必须与公司股东所签簿上留有印章相符合〕。
写作这类文书应注意，委托书的撰写是为了维护股东的合法权益，是很严肃的事情，应认真按各项要求撰写，特别是把委托内容撰写准确。
