会议时间：_____________________
会议地点： ____________________
出席会议股东（董事）：_________
有限公司股东（董事）会第___次会议于______年_____月____日在______召开。出席本次会议的股东（董事）______人，代表___%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、 同意更换董事长……（写出具体内容）
二、 同意修改章程……（写出修改的内容）
三、 同意变更住所……（住所变更事由）
……（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：______
______年______月______日
