本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
______股份有限公司于____年____月____日在公司召开了______届______次董事会，应到董事______人，实到董事______人（其中______董事长委托______副董事长，______董事委托______董事，出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效），公司监事会及高级管理人员列席会议。受______董事长的委托，会议由______副董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决形成如下决议：
一、审议通过了董事会工作报告，同意提交______年年度股东大会审议。
二、审议通过了经营班子工作报告，同意提交______年年度股东大会审议。
三、审议通过了公司______年年度报告。
四、审议通过了______年度财务决算及______年财务预算报告，同意提交______年年度股东大会审议。
五、审议通过了利润分配议案，根据公司业务发展需要，______年将加大对R＆D投入和补充流动资金，______及______年度不再进行分配。______及______年度不进行资本公积转增股本。同意提交______年年度股东大会审议。
六、审议通过了______有限公司和______股份有限公司的《关联交易合同》（此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避）。
七、审议通过了聘任总经理的议案。经本公司董事长提名，继续聘任______女士/先生为本公司总经理。
八、审议通过了聘任副总经理、财务总监的议案。经本公司总经理提名，继续聘任______、_____先生为本公司副总经理。聘任____先生、______女士为本公司副总经理。
经本公司总经理提名，继续聘任______女士为本公司财务总监。
九、审议通过了聘任会计师事务所的议案，公司拟继续聘用____会计师事务所为本公司审计机构，聘用期限为一年。同意提交____年年度股东大会审议。
十、审议通过了公司“董事会议事规则”、“股东大会议事规则”、“监事会议事规则”以及“总经理工作细则”。
十一、审议通过了召开______年年度股东大会的议案。定于______年______月______日______分在______________召开______年年度股东大会。
（一）会议内容：
1．审议董事会工作报告；
2．审议经营班子工作报告；
3．审议监事会工作报告；
4．审议年度财务决算及______年财务预决算报告；
5．审议利润分配预案；
6．审议关于聘任会计师事务所的议案；
7．审议关于改选监事的议案；
8．审议董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则。
（二）参加会议的对象
1．公司全体董事、监事及高级管理人员。
2．凡______年______月______日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3．因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
（三）会议登记事项
1．登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2．登记时间：
______年______月______日至______月______日，上午____—____，下午____—____。
（四）其他事项
1．联系办法：
公司地址：____________________
联系电话：____________________
传真：________________________
邮政编码：____________________
联系人：__________、__________
2．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
______股份有限公司董事会
______年______月______日
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席______股份有限公司______年年度股东大会，并代为行使表决权。
证券账户：____________ 持股数：___________________
委托人（签名）：______ 委托人身份证号码：_________
受托人（签名）：______ 受托人身份证号码：_________
委托日期：____________
附件2
参加会议回执
截止______年______月______日，我个人（单位）持有______股份有限公司股票，拟参加公司______年年度股东大会。
证券账户：______________ 持股数：________________
个人股东（签名）：______ 法人股东（签章）：______
______年______月______日
注：授权委托书和回执，剪报及复印件均有效。
