市 股份有限公司
募股说明书
经 市体改委、中国人民银行 市分行、 市工商局联合批准成立 市 股份有限公司。
市 股份有限公司，是为 万吨乙烯改扩建工程配套筹建聚乙烯高效催化剂生产装置为主而相应成立的公司。该公司需募集资金 万元，故发布本募股说明书。募股说明书按《股份有限公司规范意见》和国家有关规定办理，并经董事会讨论通过，对募股说明书内容负全部责任。
一、释 义
在本募股说明书中，下列简称词语的含义是：
（一） 股份有限公司，指 市 股份有限公司。
（二） 设计院：指中国 公司设计院。
（三） 化工研究院：指 化工研究院。
（四） 公司：指 市 公司。
（五） 服务公司：指 服务公司。
（六） 企业股：指发起人单位自筹资金。
（七） 社会股：指企业法人和社会团体法人募集的资金。
（八） 职工股：指股份有限公司职工募集的资金。
（九） 元、万元：均指人民币单位。
二、绪言
股份有限公司经____市体改委,中国人民银行___市分行和___市工商局联合批准成立。以生产_____________为主业（为 公司 万吨_________配套项目），并兼营_____________等项目。公司定员 人。 年可达到年销售收入预计 万元，财务内部收益率 ％。
三、股份有限公司名称、住所、法定代表人
（一）股份有限公司名称： 市 股份有限公司
（二）股份有限公司住所： 市 区 技术开发区
邮编： 电话：
（三）股份有限公司法定代表人： （副董事长兼）
四、股份有限公司资本构成和经营范围
（一）资本构成：
1．股份有限公司总资本： 万元
2．股份有限公司注册资本： 万元
其中：（1） 公司设计院： 万元
（2） 化工研究院： 万元
（3） 市 公司： 万元
（4） 服务公司： 万元
（5）企业法人、社团法人募集： 万元
（6）股份有限公司职工股： 万元
（二）经营范围：
研究、生产、加工、销售：
1．石油化工催化剂、精细化工产品；
2．石油化工、塑料、橡胶加工与应用；
3．石油化工技术开发、咨询、转让、工程技术咨询、项目承包；
4．计算机应用、通讯技术；
5．节能技术及产品。
五、股份有限公司经济效益预测
（一）总投资额：概算为 万元（新型聚乙烯高效催化剂生产装置）
（二）财务内部收益率： ％
（三）投资利税率： ％
（四）投资回收收益率： ％
（五）年销售收人： 万元
六、发起人基本情况
（一） 公司设计院：
设计院取得中石化乙级设计证书，有各种不同专业的设计力量，先后参与苯酚丙酮、聚苯乙烯等工程的设计工作，对聚乙烯催化剂生产装置的设计有足够的技术力量。职工队伍思想稳定、经济效益持续提高。
（二） 化工研究院：
化工研究院是化工部重点科研生产型直属企业，建院30多年，技术力量雄厚，工程技术人才密集，科研仪器、设备齐全、先进，在同行业中处在领先地位，多次完成重大科研项目。为国家填补高科技项目的空白，并为国家节约大量外汇，是一个科研、生产型研究单位。
（三） 市 化轻公司：
化轻公司是 公司化工二厂出资兴办的，主要经营 公司生产的化工产品。该公司以化工二厂为依托，有雄厚的经济力量及管理人员，并有充足的化工产品，经济效益逐年提高。
（四） 经济技术服务公司：
经济技术服务公司是建设银行 支行出资兴办的。为工程建设提供配套服务，同时兼营多种功能的经济实体，具有较雄厚的资金实力及较高层次的工程财务、经济、技术等方面管理人才。
七、墓集股份理由
募集资金筹建新型聚乙烯高效催化剂生产装置，生产新型聚乙烯高效催化剂，解决燕化公司、扬子石化公司、大庆石化总厂等单位的聚乙烯生产装置所需的催化剂，为其提供稳定的货源。另外使用国产催化剂之后，可以为国家节约外汇，降低企业成本，提高企业经济效益，并促进我国聚乙烯树脂的生产。
八、股权证发行
（一）股金总额和发行范围及办法：
1．股金总额： 万元
2．募集范围：采取定向募集方式，对企业法人，社团法人及企业内部职工募集。
3．发行办法：由 公司财务部和中国人民建设银行 支行联合承办。
（二）股权证面值：自然人股权证面值为100元、1000元两种，分别代表1股、10股（每股股权证面值为100元）。
（三）股权证种类：
1 .企业内部职工股：面值为100元、1000元两种，采用记名发行（一年内不许转让，满一年后按其持有人身份证，可在公司内部职工之间转让）。
2．法人股：每个法人股东发给股权证一份，面值按实际认交金额填写，经董事长签字、盖章后生效。
（四）股权收益分配：
1．优先股：年股息率不超过15%，按股份有限公司年终利润分成比例由董事会确定股息率。
2．普通股：股份有限公司股票实行只计红利的分配方式，红利率由股份有限公司董事会根据国家有关股份制企业规定和股份有限公司经营业绩状况决定，上不封顶，下不保底，做到股权平等，同股同利，利益共享，共担风险的原则。
（五）发售股票起止日期：
按股份有限公司募股说明书正式通告之日起，为期30天（以日历天数计算）终止。
（六）发起人认股情况：
1 ． 设计院： 万元
2 ． 化工研究院： 万元
3 ． 化轻公司： 万元
4 ． 商贸经济技术服务公司： 万元
合计： 万元，为注册资本 ％。
九、股东的权利与义务
（一）股东权利：
1．参加或委托代理人出席股份有限公司股东大会并行使表决权。
2．按股份有限公司章程和有关规定转让股票。
3．查阅公司章程、股东大会会议记录和财务、会计账目，监督公司的生产经营管理财务管理，并提出建议或质询。
4．按其所持股份的面额领取红利。
5．股份有限公司清盘时，以清盘后的资产按股份比例获得股份有限公司的剩余财产。
6．享受股份有限公司章程中规定的其他权利。
7．优先股不享受以上6条权利，只享受股息，当3年内不发给股息时，可享受以上条规定。
（二）股东的义务：
1．遵守股份有限公司章程。
2．依其所认股的份数缴纳股金，任何时间不得退股。
3．依其所持股份的金额承担股份有限公司的亏损及债务的有限责任。
4．维护股份有限公司的合法利益和权益。
5．遵守股份有限公司章程规定的其他义务。
十、股份有限公司，事长及副盖事长概况
（一）董事长：
__________： 公司______师（教授级工程师，国家级有贡献的专家），
年毕业于 ，长期从事_______工作，有丰富的理论基础和实践经验，在_____行业中享有声望。
（二）副董事长：
I． （兼经理）： 公司_____师（高级工程师）， 年毕业于 ，毕业后在 工作 年，先后担任______、_____、 公司副总工程师。对于______行业有丰富的实践经验，较有名气。
2． （兼总工程师）： ________师（教授级高级工程师）， 年毕业于 ，从 工作 年，对_______工作有丰富的实践经验，在_____行业中享有声望。
3． ： 公司经理（ 厂厂长，_____师）， 年毕业于 ， 年至今在 厂先后任______、________、_______、_____职务，积累了丰富的______经验。
十一、相关说明
（一）本股份有限公司以筹建__________________而募集资金。该项目为“八五”期间国家火炬计划，享受国家高科技优惠政策的待遇。
（二）本次募股针对________________项目，对企业采取定向募集方式，对职工采取内部发行。
（三）本募股说明书的解释权属于本股份有限公司董事会。
市 股份有限公司筹备组
年 月 日
附：
招股说明书是股份有限公司中最重要的一种文书，是公司向社会公开发行股票时说明、介绍公司运行状况的文件。
招股说明书由标题、正文、公司名称、日期构成，在形式上进行分项说明，逐条对企业的基本情况、经营范围、财务状况、股票发行办法进行说明。
根据有关法规的规定，招股说明书必须包括以下内容：
① 企业名称、地址、经营范围、资产构成。
② 发起人基本情况、股份认购额。
③ 股票发行范围和股东权利义务。
④ 承销机构名称、地址、承销金额、方式。
⑤ 发行的起止日期。
⑥ 发行股票的种类、总额、发售方式及价格。
⑦ 效益预测。
⑧ 企业规定取得董事资格所需的股份数。
