股份有限公司（下称公司）如本次公开募集成功将定于______年______月______日召开创立大会，现将有关事项公告如下：
一．会议主要议程
1．审议发起人关于公司筹办情况的报告；
2．审议通过公司章程；
3．选举董事会成员；
4．选举监事会成员；
5．对公司设立及A股发行费用进行审核；
6．审议公司上市事宜。
二．出席会议资格
1．公司发起人，筹委会成员及高级管理人员；
2．凡持有本公司股份的股东；
3．因故不能出席的股东可授权委托代表人出席，出席会议食宿及交通费自理。
三．出席股东登记办法
1．法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；
2．个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3．受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记；
4．异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。
登记时间：______年______月______日
登记地点：______股份有限公司证券部
四．会议时间地点及联系人_________________
会议时间：_______________________
会议地点：_______________________
联系电话：_______________________
传真号码：_______________________
联系人：_________________________
股份有限公司筹委会
____年____月____日
附：
授权委托书
兹全权委托______先生/女士代表本人出席______股份有限公司创立大会，并代为行使表决权。
委托人：____________（签字）
委托人股东帐号：____________
委托人持股数：______________
委托日期：__________________
