公诉机关上海市普陀区人民检察院。
被告人樊某2(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，女，1983年7月19日出生，汉族，住本市普陀区。
辩护人王葵，上海九泽律师事务所律师。
被告人樊某3(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，女，1976年10月22日出生，汉族，住本市普陀区。
辩护人梁成，上海悦南律师事务所律师。
上海市普陀区人民检察院以沪普检金融刑诉(2019)380号起诉书指控被告人樊某2、樊某3犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员陈2出庭支持公诉。被告人樊某2及其辩护人王葵、被告人樊某3及其辩护人梁成到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市普陀区人民检察院指控：2015年10月起，应某某(已判刑)成立并实际经营上海信尧投资管理有限公司(以下简称信尧公司)。被告人樊某2、樊某3先后受雇，分任业务经理、业务员，在未经国家相关金融部门批准的情况下，以投资项目为名，允诺高额回报，向社会不特定公众吸收资金。具体分述如下：
1.2016年10月至2017年6月期间，被告人樊某2任信尧公司业务经理，协助应某某非法吸收公众存款共计人民币530余万元(以下币种同)，尚有本金500余万元未兑付。
2.2016年4月至2017年5月期间，被告人樊某3任信尧公司业务员，并于2016年4月至9月代理业务经理工作，协助应某某非法吸收公众存款共计150余万元，尚有本金140余万元未兑付。
2019年6月17日，被告人樊某2、樊某3自动投案，到案后如实供述了基本犯罪事实。
上述事实，被告人樊某2、樊某3在开庭审理过程中均无异议，并有证人杨宝康、杨绍勇、董某某等投资人的证言、辨认照片、项目资料、话术单、广告投递清单、旅游行程单，个人出借咨询与服务协议、借贷中介服务合同、借贷中介合同、委托划款授权书、收款确认书、担保函、收据、POS机单据、银行流水明细、案件调查表、调解书、工作情况，证人应某某、甘某1、董某某、甘某2、汤某某、陈某1、钱某某、樊某1的证言，银行流水明细、财会资料，设立登记资料、工商资料、税务资料、租赁合同、规章制度材料、人事材料，上海司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书、司法会计补充鉴定意见书，刑事判决书，抓获经过，户籍信息，被告人樊某2、樊某3的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人樊某2、樊某3伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院的指控成立。被告人樊某2、樊某3在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。二名被告人自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法均可以从轻处罚。二名被告人家属代为退赔了部分赃款，依法可以酌情从轻处罚。二名辩护人基于上述情节请求对各自被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，可予采纳。根据二名被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人樊某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2020年6月16日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。)
二、被告人樊某3犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2019年12月16日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。)
三、违法所得依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 员 董婷婷
书 记 员 殷轶群
二〇一九年十二月九日
