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公告书(创立大会)

    股份有限公司(下称公司)如本次公开募集成功将定于______年______月______日召开创立大会,现将有关事项公告如下:
  一.会议主要议程
    1.审议发起人关于公司筹办情况的报告;
    2.审议通过公司章程;
    3.选举董事会成员;
    4.选举监事会成员;
    5.对公司设立及A股发行费用进行审核;
    6.审议公司上市事宜。
  二.出席会议资格
    1.公司发起人,筹委会成员及高级管理人员;
    2.凡持有本公司股份的股东;
    3.因故不能出席的股东可授权委托代表人出席,出席会议食宿及交通费自理。
  三.出席股东登记办法
    1.法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记;
    2.个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记;
    3.受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记;
    4.异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。
        登记时间:______年______月______日
        登记地点:______股份有限公司证券部
  四.会议时间地点及联系人_________________
    会议时间:_______________________
    会议地点:_______________________
    联系电话:_______________________
    传真号码:_______________________
    联系人:_________________________


股份有限公司筹委会
____年____月____日

  附:

授权委托书

  兹全权委托______先生/女士代表本人出席______股份有限公司创立大会,并代为行使表决权。


委托人:____________(签字)
委托人股东帐号:____________
委托人持股数:______________
委托日期:__________________

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