公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人夏1，男，1980年8月5日出生，汉族，户籍在江苏省泰州市。
辩护人钱晶,江苏锦泰律师事务所律师。
被告人夏某2，男，1970年9月11日出生，汉族，户籍在江苏省泰州市。
辩护人马德徽、罗梦璇,上海李小华律师事务所律师。
被告人黄某某，男，1973年9月18日出生，汉族，户籍在福建省。
辩护人周聪、张朝慧,上海恒衍达律师事务所律师。
被告人彭某2，男，1984年2月11日出生，汉族，户籍在江苏省。
辩护人黄朝为,上海市金茂律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检三部刑诉〔2019〕442号起诉书指控被告人夏1、夏某2、黄某某、彭某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉，被告人夏1及其辩护人钱晶、被告人夏某2及上海市黄浦区法律援助中心指派的辩护人马德徽、罗梦璇、被告人黄某某及其辩护人周聪、被告人彭某2及上海市黄浦区法律援助中心指派的辩护人黄朝为到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市黄浦区人民检察院指控，被告人夏1系“泰轮078”船船主，雇佣被告人夏某2、彭某2在船上工作，由夏某2担任船上负责人，彭某2担任驾驶员。2019年4月9日，被告人夏1为赚取运费，经事先联系，与货主商定非法运输成品油事宜。后货主指派被告人黄某某上船负责指挥航线及押货。次日凌晨，夏某2根据夏1的安排，指使彭某2按照黄某某的指引，驾驶“泰轮078”船至本市浦东机场附近水域，在无相关运货手续的情况下，三人明知来源非法，仍以拉油管的方式从海船上过驳成品油254.438公吨。装载完上述油品后，夏某2等驾船返回，行至长江上海段九段沙水域时被海事部门查获，后被移交公安机关。2019年5月21日，被告人夏1主动至公安机关投案。
经鉴定，涉案成品油符合船用馏分燃料油的相关指标要求，价值人民币1,552,071.8元，在进口环节应缴税款为人民币606,189.50元。
公诉机关认为，被告人夏1、夏某2、黄某某、彭某2明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人夏1在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，系主犯；被告人夏某2、黄某某、彭某2在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。被告人夏1能主动投案，并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可依法减轻处罚。被告人夏某2、黄某某、彭某2均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议对被告人夏1判处有期徒刑2年至3年，并处罚金；被告人夏某2判处有期徒刑10个月至1年，并处罚金；被告人黄某某判处有期徒刑9至11个月，并处罚金；被告人彭某2判处有期徒刑9至10个月，并处罚金。
公诉机关提交了证人彭某1、沈某某的证言，长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及相关照片，中国检验认证集团上海有限公司品质证书，中国检验认证集团上海有限公司重量证书及测量记录，上海市价格认证中心价格认定结论书，上海海关缉私局出具的说明，公安机关出具的工作情况，被告人夏1、夏某2、黄某某、彭某2的多次供述等证据证实。
被告人夏1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议等均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人系自首，可以从轻、减轻处罚；被告人系初犯且自愿认罪认罚并愿意缴纳罚金，可以酌情从宽处罚等辩护意见，建议法庭对被告人夏1减轻处罚。同时，辩护人提出涉案船舶主要用于正常经营用途，偶尔用于犯罪用途，不应作为犯罪工具没收。
被告人夏某2对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议等均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人系从犯，应当减轻处罚；被告人系初犯，且到案后如实供述罪行，可以从轻、从宽处罚等辩护意见，建议法庭对被告人夏某2减轻处罚。
被告人黄某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议等均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人系从犯，应当减轻处罚；被告人系初犯，到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚等辩护意见，建议法庭对被告人黄某某减轻处罚。
被告人彭某2对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议等均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出被告人系从犯，应当减轻处罚；被告人系初犯，且到案后如实供述罪行，可以从轻、从宽处罚等辩护意见，建议法庭对被告人彭某2减轻处罚。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
本院认为，被告人夏1、夏某2、黄某某、彭某2明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，依法应予刑事处罚。本案系共同犯罪。被告人夏1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人夏某2、黄某某、彭某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人夏1能主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可减轻处罚。被告人夏某2、黄某某、彭某2均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。四名被告人均系初犯，且自愿认罪认罚，可酌情从宽处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。扣押在案的船舶在本案中被用于转移犯罪所得，且系被告人夏1购买并实际控制的船舶，故属于供犯罪所用的本人财物，应予没收。辩护人关于涉案船舶不应没收的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2021年8月20日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
二、被告人夏某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年2月9日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
三、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年1月9日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
四、被告人彭某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年1月9日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
五、扣押在案的船只、油品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 闵 灏
审 判 员 邱纯杰
人民陪审员 张丽萌
书 记 员 陈奕笑
二〇一九年十二月十六日
